KYC EI OLE TEHOKAS RAHANPESUN VASTAINEN TYÖKALU Yksi merkittävimmistä löydöksistä julkistettiin viime kuussa, kun 37 pidätettiin ilmoituksella, että 850 000 rahamuulitiliä (8,5 lakh) oli avattu 743 pankkikonttorissa. Henkilöllisyyden todentaminen auttaa asiakassuhteen luomisessa. Yrityksen omistajana se voi auttaa sinua vähentämään riskejä. Mutta se ei estä rikollisuutta. Niin kauan kuin suurin osa tämän planeetan ihmisistä on köyhiä, monet ovat valmiita myymään henkilöllisyytensä, pankkitilinsä ja paljon muuta, vaikka he tietäisivät myyvänsä rikollisille. Koska nämä köyhät ihmiset eivät todellakaan välitä, jos rikas vanha lihava amerikkalainen menettää rahansa lähettämällä ne thaimaalaiselle tyttöystävälleen, jota ei ole olemassa. Tällaisista asioista huolehtiminen on ainakin heidän Maslow'n tarvehierarkiassaan.