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SlowMist
慢雾是一家成立于 2018 年的区块链安全公司，提供安全审计、安全顾问、红队等服务。
🚨 在2025年11月4日，财政部的OFAC对8名个人和2个实体实施制裁，原因是他们参与了从多种非法#DPRK计划中洗钱，包括网络犯罪和IT工作者欺诈。
🔗
1️⃣ 使用@MistTrack_io，我们分析了制裁名单上的USDT-TRC20地址：
🔹共收到约1600万美元的$USDT；
🔹60%的地址现在余额为零（资金已转移/洗钱）；
🔹剩余的40%持有约650万USDT，已被#Tether冻结。
2️⃣ 交易模式显示：
🔹活动时间为2023年8月 – 2025年7月，2024年中期达到峰值 → 2025年上半年；
🔹频繁的多阶段转账和来回移动（例如，TGKgL，TGpNz）；
🔹资金被追踪到流行的交易所。
3️⃣ 关键的AML教训：
🔹实时筛查链上地址；
🔹进行历史交易尽职调查；
🔹避免使用受制裁的钱包和可疑路径；
🔹交易所和企业应加强#KYC和#KYT监控。
4️⃣ SlowMist的AML系统：
🔹追踪超过4亿个地址标签；
🔹超过1000个实体，超过50万个威胁情报地址；
🔹识别超过900万个风险地址；
🔹支持实时监控和合规，减少对非法加密资金的暴露。
🔗 完整分析：
4.32K
🚨保持警惕！
11月10日 17:30
🚨 ScamSniffer 2025年10月钓鱼报告
10月损失：$3.28M | 10,935名受害者
与9月相比：损失减少72% | 受害者减少30%
关键洞察：钓鱼活动持续降温，尽管“许可”签名诈骗仍然占主导地位。
单笔最大损失：0x8C42…EC47通过许可签名损失了$439K。
4.04K
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