El FBI está investigando el extenso programa fintech de Evolve, me dicen las fuentes: La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York continúan investigando asuntos relacionados con el colapso de Synapse, los programas que apoyó el proveedor de servicios externos y los bancos con los que se asoció, sobre todo el asediado Evolve Bank & Trust, dijeron casi una docena de personas familiarizadas con la investigación a Fintech Business Weekly. Que el Distrito Sur de Nueva York haya convocado a un gran jurado para investigar no es noticia: Fintech Business Weekly fue el primero en informar esto a fines de enero de 2025 (el Wall Street Journal confirmó gran parte de este informe un mes después). Cuando se trata de la situación de Synapse, lo que el FBI y el SDNY parecen estar investigando no es ninguna sorpresa. Las preguntas principales, según múltiples fuentes que han estado en contacto directo con el FBI, se centran en las causas de la brecha en los fondos, así como en quién sabía qué, cuándo. Pero el interés de las fuerzas del orden parece ir más allá de la cuestión del desastre de Synapse para incluir programas fintech de sondeo en Evolve, con un enfoque en aquellos que facilitaron el movimiento transnacional de dinero. Personas familiarizadas con la investigación dijeron que el FBI ha expresado interés en aproximadamente 10 programas específicos en Evolve, y una fuente dijo que eran "los que esperarías". Los investigadores han expresado un interés específico en la aplicación de remesas transfronterizas Wise y la startup de banca comercial Mercury, según personas familiarizadas con las investigaciones. Historia completa en el Fintech Business Weekly de hoy.