L'FBI sta indagando sul vasto programma fintech di Evolve, dicono le fonti: Il Federal Bureau of Investigations e l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York stanno continuando a indagare su questioni relative al crollo di Synapse, ai programmi supportati dal fornitore di servizi di terze parti e alle banche con cui ha collaborato, in particolare l'imbattuto Evolve Bank & Trust, hanno riferito quasi una dozzina di persone a conoscenza dell'indagine a Fintech Business Weekly. Che il Distretto Meridionale di New York avesse convocato un gran giurì per indagare non è una novità: Fintech Business Weekly è stata la prima a riportarlo a fine gennaio 2025 (il Wall Street Journal ha confermato gran parte di questo reportage un mese dopo.) Per quanto riguarda la situazione di Synapse, ciò che l'FBI e il SDNY sembrano esaminare non è una sorpresa. Le domande principali, secondo più fonti che sono state in contatto diretto con l'FBI, riguardano le cause del gap nei fondi — così come chi sapeva cosa, e quando. Ma l'interesse delle forze dell'ordine sembra andare oltre la questione del disastro di Synapse per includere l'indagine sui programmi fintech di Evolve, con un focus su quelli che hanno facilitato il movimento di denaro transnazionale. Persone a conoscenza dell'indagine hanno detto che l'FBI ha espresso interesse per circa 10 programmi specifici di Evolve, con una fonte che ha affermato che erano "quelli che ti aspetteresti." Gli investigatori hanno espresso un interesse specifico per l'app di rimessa transfrontaliera Wise e la startup di banking aziendale Mercury, secondo persone a conoscenza delle indagini. Storia completa nell'edizione di oggi di Fintech Business Weekly.