POV: Eres analista de fraude en un exchange de criptomonedas, ¿qué harías en este caso? Contexto del usuario: - Usuario experimentado de criptomonedas - Historial de transacciones regulares - Hace envíos criptográficos con frecuencia Banderas (en los últimos 30 días): - Inicios de sesión desde 4+ países - Múltiples fallas de autenticación 2FA - Dispositivo de inicio de sesión completamente nuevo, nunca antes visto - Uso intermitente de VPN La transacción: - Pequeño envío de prueba a una billetera completamente vacía / nueva (sin actividad en ninguna cadena) - 2 minutos después: intenta enviar ~95% de su saldo - Es el envío más grande que han hecho (dinero que cambia la vida) Este es un escenario real al que se enfrentaron nuestros modelos/analistas de fraude. Seguiré con el resultado real una vez que termine la encuesta.