POV: Bạn là một nhà phân tích gian lận tại một sàn giao dịch tiền điện tử - bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Ngữ cảnh người dùng: - Người dùng tiền điện tử có kinh nghiệm - Lịch sử giao dịch thường xuyên - Thực hiện gửi tiền điện tử thường xuyên Cờ (trong 30 ngày qua): - Đăng nhập từ 4+ quốc gia - Nhiều lỗi xác thực 2FA - Thiết bị đăng nhập hoàn toàn mới, chưa từng thấy trước đây - Sử dụng VPN không liên tục Giao dịch: - Gửi thử nghiệm nhỏ đến ví hoàn toàn trống/mới (không có hoạt động trên bất kỳ chuỗi nào) - 2 phút sau: cố gắng gửi ~95% số dư của họ - Là khoản gửi lớn nhất mà họ từng thực hiện (tiền thay đổi cuộc đời) Đây là một kịch bản thực tế mà các mô hình / nhà phân tích gian lận của chúng tôi phải đối mặt. Tôi sẽ theo dõi kết quả thực sự sau khi cuộc thăm dò kết thúc.