POV: Вы аналитик по мошенничеству на криптобирже - что бы вы сделали в этом случае? Пользовательский контекст: - Опытный пользователь криптовалют - Регулярная история транзакций - Часто отправляет криптовалюту Флаги (за последние 30 дней): - Логины из 4+ стран - Множественные сбои аутентификации 2FA - Совершенно новое устройство для входа в систему, никогда ранее не встречавшееся - Периодическое использование VPN Транзакция: - Небольшая тестовая отправка на полностью пустой/новый кошелек (нет активности ни в одной цепочке) - Через 2 минуты: попытки отправить ~95% от своего баланса - Является ли это самой большой отправкой, которую они когда-либо совершали (деньги, меняющие жизнь) Это реальный сценарий, с которым столкнулись наши фрод-модели/аналитики. Я сообщу о реальных результатах, как только опрос будет завершен.