🚨 Le 4 novembre 2025, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a sanctionné 8 individus et 2 entités pour leur rôle dans le blanchiment de fonds dérivés d'une variété de schémas illicites #DPRK, y compris la cybercriminalité et la fraude aux travailleurs informatiques. 🔗 1️⃣ En utilisant @MistTrack_io, nous avons analysé les adresses USDT-TRC20 sur la liste des sanctions : 🔹~16M $USDT reçus au total ; 🔹60 % des adresses ont maintenant un solde de zéro (fonds déplacés/blanchis) ; 🔹Les 40 % restants détiennent ~6,5M USDT, gelés par #Tether. 2️⃣ Les modèles de transaction révèlent : 🔹Activité d'août 2023 à juillet 2025, pic à la mi-2024 → H1 2025 ; 🔹Transferts multi-étapes fréquents et mouvements aller-retour (par exemple, TGKgL, TGpNz) ; 🔹Les fonds sont suivis vers des échanges populaires. 3️⃣ Leçons clés en matière de LBC : 🔹Surveiller les adresses on-chain en temps réel ; 🔹Effectuer une diligence raisonnable sur les transactions historiques ; 🔹Éviter les portefeuilles sanctionnés et les chemins suspects ; 🔹Les échanges et les entreprises devraient améliorer la surveillance #KYC et #KYT. 4️⃣ Le système de LBC de SlowMist : 🔹Plus de 400M d'étiquettes d'adresses suivies ; 🔹Plus de 1K entités, plus de 500K adresses de renseignement sur les menaces ; 🔹Plus de 90M d'adresses à risque identifiées ; 🔹Soutient la surveillance en temps réel et la conformité, réduisant l'exposition aux fonds crypto illicites. 🔗 Analyse complète :