🚨 在2025年11月4日，財政部的OFAC對8名個人和2個實體實施制裁，因其在洗錢來自各種非法#DPRK計劃的資金中所扮演的角色，包括網絡犯罪和IT工作者詐騙。 🔗 1️⃣ 使用@MistTrack_io，我們分析了制裁名單上的USDT-TRC20地址： 🔹總共收到約1600萬美元的$USDT； 🔹60%的地址現在餘額為零（資金已移動/洗錢）； 🔹剩餘的40%持有約650萬USDT，已被#Tether凍結。 2️⃣ 交易模式顯示： 🔹活動時間為2023年8月 – 2025年7月，2024年中期達到高峰 → 2025年上半年； 🔹頻繁的多階段轉移和來回移動（例如，TGKgL，TGpNz）； 🔹資金追蹤至熱門交易所。 3️⃣ 主要的AML教訓： 🔹實時篩查鏈上地址； 🔹進行歷史交易盡職調查； 🔹避免受制裁的錢包和可疑路徑； 🔹交易所和企業應加強#KYC和#KYT監控。 4️⃣ SlowMist的AML系統： 🔹追蹤超過4億個地址標籤； 🔹超過1000個實體，超過50萬個威脅情報地址； 🔹識別超過9000萬個風險地址； 🔹支持實時監控和合規，減少對非法加密資金的暴露。 🔗 完整分析：