🚨 2025年11月4日、財務省のOFACは、サイバー犯罪やIT労働者詐欺など、さまざまな違法な #DPRK スキームから派生した資金洗浄に関与したとして、8人の個人と2つの団体に制裁を科した。 🔗 1️⃣ @MistTrack_ioを使用して、制裁リストにあるUSDT-TRC20アドレスを分析しました。 🔹 合計で~16M$USDTを受け取りました。 🔹現在、アドレスの 60% は残高がゼロ (資金の移動/ロンダリング) です。 🔹残りの40%は~6.5M USDTを保有し、#Tether までに凍結されます。 2️⃣ トランザクション パターンは次のことを明らかにします。 🔹活動 2023 年 8 月 – 2025 年 7 月、ピークは 2024 年半ば→ 2025 年上半期。 🔹頻繁な多段階の移動と前後の移動 (例: TGKgL、TGpNz)。 🔹資金は人気のある取引所に追跡されます。 3️⃣重要なAMLの教訓: 🔹オンチェーン アドレスをリアルタイムでスクリーニングします。 🔹過去の取引デューデリジェンスを実行します。 🔹認可されたウォレットや不審な経路は避けてください。 🔹取引所と企業は、#KYC と #KYT の監視を強化する必要があります。 4️⃣ SlowMistのAMLシステム: 🔹400M+ アドレス ラベルが追跡されます。 🔹1K+ エンティティ、500K+ 脅威インテリジェンス アドレス。 🔹90M+ のリスク アドレスが特定されました。 🔹リアルタイムの監視とコンプライアンスをサポートし、違法な暗号資金へのエクスポージャーを減らします。 🔗 完全な分析: