🚨 4. november 2025 sanksjonerte finansdepartementets OFAC 8 enkeltpersoner og 2 enheter for deres rolle i hvitvasking av midler som stammer fra en rekke ulovlige #DPRK-ordninger, inkludert nettkriminalitet og svindel med IT-arbeidere. 🔗 1️⃣ Ved hjelp av @MistTrack_io analyserte vi USDT-TRC20-adresser på sanksjonslisten: 🔹 ~16 millioner $USDT mottatt totalt; 🔹60 % av adressene har nå null saldo (midler flyttet/hvitvasket); 🔹Resterende 40 % holder ~6,5 millioner USDT, frosset av #Tether. 2️⃣ Transaksjonsmønstre avslører: 🔹Aktivitet august 2023 – juli 2025, topp midten av 2024 → H1 2025; 🔹Hyppige flertrinnsoverføringer og frem-og-tilbake-bevegelser (f.eks. TGKgL, TGpNz); 🔹Midler spores til populære børser. 3️⃣Viktige AML-leksjoner: 🔹Skjerm adresser på kjeden i sanntid; 🔹Utføre historisk aktsomhetskontroll for transaksjoner; 🔹Unngå sanksjonerte lommebøker og mistenkelige stier; 🔹Børser og bedrifter bør forbedre #KYC og #KYT overvåking. 4️⃣ SlowMists AML-system: 🔹400M+ adresseetiketter spores; 🔹1K+ enheter, 500K+ trusseletterretningsadresser; 🔹90 millioner+ risikoadresser identifisert; 🔹Støtter sanntidsovervåking og samsvar, noe som reduserer eksponeringen for ulovlige kryptomidler. 🔗 Full analyse: