🚨 Il 4 novembre 2025, l'OFAC del Dipartimento del Tesoro ha sanzionato 8 individui e 2 entità per il loro ruolo nel riciclaggio di fondi derivanti da una varietà di schemi illeciti #DPRK, inclusi crimine informatico e frode nei lavoratori IT. 🔗 1️⃣ Utilizzando @MistTrack_io, abbiamo analizzato gli indirizzi USDT-TRC20 presenti nella lista delle sanzioni: 🔹~16M $USDT ricevuti in totale; 🔹Il 60% degli indirizzi ora ha un saldo zero (fondi trasferiti/riciclati); 🔹Il 40% rimanente detiene ~6.5M USDT, congelati da #Tether. 2️⃣ I modelli di transazione rivelano: 🔹Attività da agosto 2023 a luglio 2025, picco a metà 2024 → H1 2025; 🔹Trasferimenti multi-fase frequenti e movimenti avanti e indietro (es. TGKgL, TGpNz); 🔹I fondi sono tracciati verso scambi popolari. 3️⃣Lezioni chiave AML: 🔹Monitorare gli indirizzi on-chain in tempo reale; 🔹Eseguire la due diligence storica delle transazioni; 🔹Evitare portafogli sanzionati e percorsi sospetti; 🔹Gli scambi e le aziende dovrebbero migliorare il monitoraggio #KYC e #KYT. 4️⃣ Il sistema AML di SlowMist: 🔹400M+ etichette di indirizzi tracciate; 🔹1K+ entità, 500K+ indirizzi di intelligence sulle minacce; 🔹90M+ indirizzi a rischio identificati; 🔹Supporta il monitoraggio e la conformità in tempo reale, riducendo l'esposizione a fondi crypto illeciti. 🔗 Analisi completa: