🚨 4 листопада 2025 року OFAC Міністерства фінансів США наклав санкції на 8 фізичних та 2 юридичні особи за їхню роль у відмиванні коштів, отриманих від різноманітних схем незаконного #DPRK, включаючи кіберзлочинність та шахрайство з боку IT-працівників. 🔗 1️⃣ За допомогою @MistTrack_io ми проаналізували адреси USDT-TRC20 у санкційному списку: 🔹 Всього $USDT отримано ~16 млн; 🔹60% адрес тепер мають нульовий баланс (кошти переміщені/відмиті); 🔹Решта 40% утримують ~6,5 млн USDT, заморожених на #Tether. 2️⃣ Патерни транзакцій виявляють: 🔹Активність серпень 2023 – липень 2025 року, пік середини 2024 року → 1 півріччя 2025 року; 🔹Часті багатоступінчасті пересадки і рухи вперед-назад (наприклад, TGKgL, TGpNz); 🔹Кошти відстежуються на популярних біржах. 3️⃣Ключові уроки з AML: 🔹Переглядайте адреси в ланцюжку в режимі реального часу; 🔹Проводити юридичну перевірку історичних транзакцій; 🔹Уникайте санкціонованих гаманців і підозрілих шляхів; 🔹Біржі та бізнес повинні посилити моніторинг #KYC та #KYT. 4️⃣ Система AML від SlowMist: 🔹відстежено 400M+ адресних міток; 🔹1К+ сутностей, 500К+ адрес розвідки загроз; 🔹Виявлено 90M+ адрес ризику; 🔹Підтримує моніторинг і дотримання вимог у режимі реального часу, зменшуючи ризик використання незаконних криптокоштів. 🔗 Повний аналіз: